Tornado Cash pasa a la lista de negra de EE.UU. por posible lavado de dinero
Según se argumenta, Tornado Cash fue utilizado para lavar fondos del hackeo a la red Ronin de Axie Infinity.
Este lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido incluir a Tornado Cash en su lista negra, señalando que la plataforma se ha utilizado para lavar más de USD 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019.
Tornado Cash es una herramienta que permite desviar toda trazabilidad en las transacciones dentro de la blockchain de Ethereum, de forma descentralizada y mediante un contrato inteligente. Se trata de la primera vez que Estados Unidos realiza una acción similar hacia las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y crea un nuevo aviso para todas aquellas que vayan en contra de su política regulatoria.
En su anuncio, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dijo: "Hoy, el Tesoro está sancionando a Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual que lava las ganancias de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra las víctimas en los Estados Unidos"
Seguido a esto, Nelson argumenta que Tornado Cash ha fallado "repetidamente en imponer controles efectivos para evitar el lavado de dinero por parte de los ciberdelincuentes".
A partir de esta noticia, Tornado Cash ahora pasa a estar en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés). A su vez, esto provoca que a las empresas y ciudadanos estadounidenses se les prohíba interactuar con la plataforma y su uso sea considerado ilegal.
¿Cuál es el motivo detrás de esta sanción?
Según el departamento de Estados Unidos, una gran cantidad de grupos de ciberdelicuentes que, luego de ejecutar un ataque, acuden a Tornado Cash para evitar dejar rastro y quedarse con los activos digitales. Una motivación detrás de esto también tiene que ver con que muchos de estos ciberdelincuentes son de Corea del Norte, país con el cual no simpatiza el país norteamericano.
Un ejemplo de esto es el reciente ataque a la red Ronin, del juego Play2Earn, Axie Infinity, en el que se extrajeron unos USD 600 millones en ether, de los cuales casi 30.000 ethers fueron extraídos a través Tornado Cash. Posteriormente, l FBI atribuyó el ataque realizado a la red Ronin del videojuego Axie Infinity a un grupo de hackers norcoreanos conocido como Lazarus Group.
