GobiernoEl Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para blanquear dólares no declarados y ajustar delitos económicosLa iniciativa busca facilitar la regularización de fondos en negro, reducir penas por delitos fiscales y atraer capitales al sistema formal sin sanciones ni reportes obligatorios.Por Eric Nesich
GobiernoLa UIF flexibiliza controles y aumenta los límites para distintas operaciones económicasLa Resolución 78/2025 de la UIF aumenta los umbrales de reporte en operaciones inmobiliarias y de automotores, al tiempo que reduce el control sobre depósitos en efectivo.Por Eric Nesich
Dólar OficialLuis Caputo anticipó medidas para incentivar el uso de dólares fuera del sistema financieroEl ministro de Economía anunció la eliminación de regulaciones que complican el uso de dólares. Rechazó que estas medidas sean un blanqueo y subrayó la importancia de fomentar la formalidad en la economía.Por Eric Nesich
GobiernoBancos, tarjetas de crédito y comercios no deberán informar los movimientos de los clientes al EstadoEl Presidente Javier Milei lo dejó en claro: no importa de donde provenga el dinero de los ahorristas si el mismo sirve para poner de pie a la economía. Por Eric Nesich
GobiernoEl anuncio de los “dólares del colchón” quedó en stand by: Francos salió a dar detallesEl Gobierno demoró la jugada para blanquear los dólares que están fuera del sistema. Dicen que el tema legal es complicado y no quieren darle de comer al kirchnerismo en plena campaña. Por Eric Nesich
EconomíaARCA actualiza requisitos para transferencias: qué tener en cuentaLa Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece nuevos montos para supervisar transferencias. Justificar el origen de los fondos es clave para evitar revisiones y Reportes de Operación Sospechosa ante la UIF.Por Salomón Michitte
PolíticaLa UIF modificó las normas para reforzar el control sobre las Personas Expuestas PolíticamenteLa Unidad de Información Financiera lanza la Resolución 192/2024 para fortalecer la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, estableciendo categorías específicas de PEP y ajustándose a las recomendaciones internacionales.Por Salomón Michitte
MercadoLa UIF actualiza medidas para prevenir el lavado de dinero: cuáles sonLa Unidad de Información Financiera renovó el "Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo". A partir de recomendaciones, buscan mitigar el blanqueo de activos. Por Salomón Michitte
GobiernoEl Gobierno implementa nuevas medidas para combatir el lavado de activosAsí se estableció a partir del día de la fecha mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.Por Eric Nesich
GobiernoAFIP, CNV y UIF se unen para combatir el lavado de activosEl objetivo primordial de esta alianza es consolidar el intercambio de información y la cooperación entre las entidades, con el propósito de enfrentar eficazmente el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.Por Gonzalo Andrés Castillo
