AFIP, CNV y UIF se unen para combatir el lavado de activos

En un movimiento que sorprendió al mercado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF) unieron sus esfuerzos para combatir el lavado de activos en Argentina.

A través de la recién publicada Resolución Conjunta 2/2023, emitida por el Ministerio de Economía y difundida en el Boletín Oficial el 11 de agosto, estas instituciones establecieron un grupo de trabajo colaborativo, en el que participarán la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas.

El objetivo primordial de esta alianza es consolidar el intercambio de información y la cooperación entre las entidades, con el propósito de enfrentar eficazmente el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El grupo de trabajo, que reunirá a representantes destacados de la UIF, la CNV y la AFIP, estará bajo la dirección del titular de la UIF y contará con un secretario designado por la CNV. Sus funciones abarcarán:

• Intercambio de información: facilitar el flujo de información sobre transacciones sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y tráfico de armas.
• Colaboración en investigaciones: coordinar esfuerzos conjuntos para investigar y perseguir los delitos mencionados.
• Informes detallados: preparar informes exhaustivos que reflejen la situación actual en cuanto a lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en el ámbito nacional.
• Propuestas preventivas: proponer medidas preventivas y correctivas para mitigar la incidencia de estos delitos y fortalecer la seguridad financiera del país.

Se espera que el grupo de trabajo elabore su primer informe en un lapso de seis meses desde su establecimiento. La importancia de esta resolución radica en su capacidad para optimizar la lucha contra el lavado de activos en Argentina. Mediante el fomento de la cooperación interinstitucional y el intercambio de recursos y conocimientos, las tres entidades aspiran a un combate más efectivo contra estos delitos financieros de gran envergadura.