Procesan a Día Argentina por presunta evasión previsional y aplican embargo de $800 millones
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 dictó el procesamiento de Día Argentina S.A. por supuestas maniobras para encubrir relaciones laborales mediante contratos de franquicia, con un embargo sobre sus bienes hasta cubrir $800 millones.
La Justicia argentina ordenó el procesamiento de Día Argentina S.A. por presunta evasión previsional vinculada al uso de contratos de franquicia, concesión y consignación que, según la investigación, habrían sido empleados para ocultar relaciones laborales directas. Además, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 dispuso un embargo sobre los bienes de la empresa por 800 millones de pesos.
La resolución judicial señala que se investigan 34 hechos de evasión previsional simple y agravada ocurridos entre 2015 y 2018, con montos que superan los 7 millones de pesos mensuales y alcanzan los 14 millones en ciertos períodos. El expediente sostiene que Día Argentina habría utilizado contratos de franquicia, concesión o consignación para encubrir al verdadero responsable del pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. La cuestión central gira en torno a si los franquiciados tenían autonomía real o si, en cambio, operaban bajo una estructura controlada por la empresa matriz.
Entre las pruebas consideradas se incluyen cruces de información laboral y fiscal, declaraciones testimoniales, intervenciones telefónicas y el análisis de más de 20.000 correos electrónicos corporativos. De este material, se desprenden indicios de que el área de Recursos Humanos de Día intervenía directamente en la selección, evaluación, traslado y despido de personal.
El cruce de nóminas laborales reveló que 2.267 empleados prestaron servicios para más de un franquiciado, lo que reforzaría la hipótesis de una dependencia técnica y jurídica directa con la empresa matriz. La investigación abarcó un universo de 1.072 supuestos franquiciados y alcanzó a 13.690 trabajadores, entre ellos 993 franquiciados y 12.697 empleados registrados formalmente.
Asimismo, la resolución menciona el uso del sistema interno denominado “llave 4”, que permitía a supervisores modificar remotamente stocks y precios. También se constató que la recaudación en efectivo era retirada por empresas de caudales contratadas por Día, mientras que los pagos electrónicos se acreditaban en sus cuentas bancarias. Para determinar el embargo, el juzgado tuvo en cuenta montos ajustados por la fiscalización de los períodos en investigación, descontando pagos efectuados a término, por un total de 579.173.127,25 pesos, además de considerar una eventual multa y otros gastos del proceso.
Desde la empresa, Día Argentina S.A. defendió la legitimidad de su modelo comercial y aseguró que cumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales. También destacó que el proceso judicial está en una etapa inicial y que cuentan con sistemas de control interno, auditoría y cumplimiento, estando dispuestos a colaborar con las autoridades aportando la documentación requerida.
La defensa solicitó el sobreseimiento o, en su defecto, la falta de mérito, pero ambos pedidos fueron rechazados en esta instancia. El procesamiento no implica condena, sino que el juzgado consideró suficientes los elementos para continuar con la causa penal contra la empresa.
El caso sigue en investigación y podría derivar en sanciones penales y económicas adicionales. La empresa anunció que apelará la medida y reafirmó su compromiso con la legalidad y el respeto a los derechos laborales de sus empleados.
La causa generó repercusiones en el sector retail, donde expertos advierten sobre un posible aumento en controles fiscales a modelos similares. Mientras tanto, sindicatos reclaman mayor fiscalización para proteger derechos laborales.
