AFIP vigila: el ente recaudador ya recibió información fiscal de argentinos en EEUU
Durante el pasado mes de septiembre, AFIP ya recopiló información sobre los movimientos de argentinos residentes en Estados Unidos.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
En septiembre, la AFIP recibió información sobre unas 145 mil cuentas a nombre de argentinos residentes fiscales en Estados Unidos, principalmente personas físicas. Esta data, con corte a diciembre de 2023, permitirá al Gobierno ampliar la búsqueda de aquellos que puedan ingresar al blanqueo de capitales.
Este intercambio de información se da en el marco de la Ley FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras), un acuerdo internacional que busca combatir la evasión fiscal al detectar activos no declarados en el extranjero. Sergio Massa activó este acuerdo cuando estaba a cargo del Ministerio de Economía, el cual sigue vigente.
La llegada de esta información coincide con la primera fase del Régimen de Regularización de Activos, también conocido como blanqueo de capitales, cuya fecha límite fue extendida hasta el 31 de octubre. Esto da la posibilidad a los contribuyentes de regularizar bienes no declarados, tanto en el país como en el exterior, sin enfrentar grandes sanciones. Con esta nueva data, la AFIP podrá cruzar información con declaraciones locales para identificar posibles irregularidades y fomentar la adhesión al blanqueo.
Los datos recibidos por la AFIP incluyen detalles clave de cuentas bancarias en EE. UU., como los montos de intereses y dividendos percibidos por argentinos hasta fines de diciembre de 2023. Sin embargo, no se especifica quiénes son los beneficiarios finales ni los movimientos en las cuentas, lo que limita un poco el alcance de las acciones inmediatas.
Argentina también tiene acuerdos tributarios con más de 140 países, entre ellos lugares típicos para guardar capitales no declarados, como Suiza o las Islas Caimán. Gracias a estos acuerdos, el país puede acceder a información sobre la situación financiera de argentinos en el exterior y avanzar en la regularización de activos ocultos.
El acuerdo FATCA, aunque útil, solo reporta información sobre titulares de cuentas y las rentas obtenidas en EE. UU., lo que deja fuera algunos activos financieros manejados bajo trusts o sociedades offshore. A pesar de esto, se espera que el acuerdo ayude a mejorar la regularización de capitales.
