Blockchain|13 de mayo de 2021

Investigan a Binance por lavado de dinero

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) están investigando una serie de actividades ilegales que podrían estar vinculadas a uno de los exchanges de criptomonedas más populares del mundo.

Por Ezequiel Riva Roure

Este jueves por la tarde,  la agencia Bloomberg dio a conocer que ambas entidades norteamericanas han comenzado una investigación contra Binance por lavado de dinero y otros delitos fiscales.

 

La noticia llega en un momento de incertidumbre en el mercado de las monedas digitales. En los últimos dos días, el precio del Bitcoin (BTC), la criptodivisa más relevante, se desplomó más de un 15% luego de que el empresario, Elon Musk, haya informado que Tesla (NASDAQ:TSLA) dejará de aceptar BTC como forma de pago para comprar sus vehículos por “motivos medioambientales”.

 

Poco después de hacerse pública la investigación a Binance, la empresa supervisada por Changpeng Zhao difundió un correó electrónico en el que afirman que la empresa siempre se ha comprometido a respetar la ley.

 

“Nos tomamos nuestras obligaciones legales muy en serio y nos comprometemos con los reguladores y las fuerzas del orden de manera colaborativa. Hemos trabajado duro para construir un sólido programa de cumplimiento que incorpora los principios y herramientas contra el lavado de dinero utilizadas por las instituciones financieras para detectar y abordar la actividad sospechosa”, expresó en el escrito la vocera de Binance, Jessica Jung.

 

Las investigaciones comenzaron luego de que Chainalysis Inc, una compañía que ayuda a las agencias gubernamentales a detectar este tipo de delitos financieros, haya concluido que una gran cantidad de fondos relacionados con actividades ilícitas terminaron en el exchange de Zhao.

 

Más precisamente, la compañía rastreó unos US$2.800 millones en BTC que entraron a las plataformas de intercambio durante 2019 y podrían estar vinculados a maniobras delictivas. De toda esa cifra, Chainalysis determinó que unos 756 millones de dólares entraron en Binance.

 

Esta no es la única investigación que ha comenzado contra la plataforma. Durante abril, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) de Alemania, alertó a Binance que corría un serio riesgo de ser multada por ofrecer tokens digitales que replicaban el valor de acciones cotizantes en Wall Street, sin confirmar que esos activos cumplían con las reglas de transparencia y divulgación corporativas.

 

¿Qué pasará con el Bitcoin?

Actualmente, la criptomoneda registra una caída del 1,8% y se negocia en el nivel de los 48.400 dólares. Durante el último mes, ha perdido hasta un 25% de su valor desde los US$64.800, su máximo histórico.

 

No obstante, a pesar de las turbulencias que enfrenta el Bitcoin, lo cierto es que sigue conservando un rendimiento sobresaliente en lo que va del 2021.

 

Desde enero hasta ahora, la criptodivisa se revalorizó casi un 67%, pasando desde los 28.990 dólares hasta los actuales US$48.400.