Continúan los allanamientos a "cuevas" de la City porteña con el objetivo de bajar el dólar blue

Siguen los allanamientos en las "cuevas" del microcentro porteño con el objetivo de bajar la cotización del Dólar Blue. En esta oportunidad la Policía Federal y la Aduana allanaron las oficinas de Nimbus, la cual es denominada "la mayor cueva de la city porteña" y se halló evidencia de operaciones con divisas.

Los operativos de las fuerzas de seguridad se hicieron en la noche del miércoles bajo la orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.

“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites”, aseguran desde el Ministerio de Economía.

Señalaron que “las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, donde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades”.

“También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como ‘fachada’ para girar dólares al exterior”, agregaron desde el Palacio de Hacienda. “Lo más relevante fueron los allanamientos en San Martín 140, piso 19”, donde funciona Nimbus, “el nombre de fantasía de esa cueva”.

Se informó que “adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño vacíos, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida”.

Por otra parte, añadieron “se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia”.