EconomíaARCA establece nuevos montos límite para transferencias y posibles investigaciones en agosto 2025La Agencia de Recaudación y Control Aduanero fijó los topes de transferencias y movimientos de dinero a partir de los cuales puede iniciar investigaciones para verificar el origen de los fondos.Por Salomón Michitte
GobiernoLa UIF flexibiliza controles y aumenta los límites para distintas operaciones económicasLa Resolución 78/2025 de la UIF aumenta los umbrales de reporte en operaciones inmobiliarias y de automotores, al tiempo que reduce el control sobre depósitos en efectivo.Por Eric Nesich
EconomíaARCA actualiza requisitos para transferencias: qué tener en cuentaLa Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece nuevos montos para supervisar transferencias. Justificar el origen de los fondos es clave para evitar revisiones y Reportes de Operación Sospechosa ante la UIF.Por Salomón Michitte
MercadoLa UIF actualiza medidas para prevenir el lavado de dinero: cuáles sonLa Unidad de Información Financiera renovó el "Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo". A partir de recomendaciones, buscan mitigar el blanqueo de activos. Por Salomón Michitte
